Исключите риск штрафов, блокировки счетов и разрыва сделок.
Каждая роль сталкивается со своим набором санкционных рисков. Выберите свою – и увидите, что особенно важно именно вам.
Одно пропущенное санкционное совпадение может стоить компании счетов, контрактов и репутации.
Самый частый и быстрый сценарий. Банк-партнёр видит подсанкционное лицо в платёжке – платёж отклоняется, счёт может быть заблокирован до выяснения.
Как банки делают санкционный скрининг →При работе с US/EU-лицами штрафы – до миллионов долларов за эпизод. Для резидентов – уголовка.
Размер штрафов и примеры →Даже если вы – из третьей страны, систематические сделки с подсанкционным лицом могут привести к включению вашей компании в санкционный список.
Что такое вторичные санкции →Крупные партнёры требуют санкционный аудит как условие сделки. Один матч – сделка распадается. На таможне – задержка груза.
Санкционные оговорки в контрактах →Конкретика данных, полученных из первоисточников. Прямая синхронизация с 12 официальными регуляторами, поддержка пяти алфавитов, аудит каждого изменения.
Оба тарифа включают доступ ко всем 12 санкционным спискам и поиск без ограничений.
Зарегистрируйтесь и проверяйте контрагентов по 12 санкционным спискам.
Sanctions