Sanctions
Что это
Канадский санкционный режим в рамках Special Economic Measures Act. Канада часто синхронизирует свои санкции с США и ЕС, особенно по России и Беларуси.
Критерии включения
Россия (вторжение в Украину 2014/2022), Беларусь, Иран, КНДР, Венесуэла, Мьянма, лица под Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law).
Применяемые меры
- Заморозка активов в Канаде
- Запрет канадским лицам на любые сделки
- Запрет на въезд в Канаду
Что значит для контрагента
Канада – G7-юрисдикция, нарушение санкций – серьёзное уголовное преследование (Sanctions Compliance Program канадских банков очень строгая).
Проверьте контрагента по Canada SEMA
Поиск Sensus Sanctions охватывает все 12 списков одновременно, включая Canada SEMA. Транслитерация, нечёткое совпадение и исторические алиасы включены по умолчанию.