Sanctions
Что это
Несмотря на нейтральный статус, Швейцария применяет санкции ООН и часто перенимает санкционные режимы ЕС. Особенно строго в банковской сфере – швейцарские банки исторически чувствительны к compliance.
Критерии включения
Полностью совпадает с UN SC + большая часть EU FSF. Россия – после 2022 года Швейцария впервые полностью синхронизировалась с пакетами ЕС.
Применяемые меры
- Заморозка активов в швейцарских банках
- Запрет на новые операции
- Запрет на въезд
- Импортно-экспортные ограничения по конкретным товарам
Что значит для контрагента
Швейцарские банки традиционно – последняя инстанция для глобального капитала. Их санкционная заморозка означает потерю доступа к significant offshore-структурам.
Проверьте контрагента по Swiss SECO
Поиск Sensus Sanctions охватывает все 12 списков одновременно, включая Swiss SECO. Транслитерация, нечёткое совпадение и исторические алиасы включены по умолчанию.