Sanctions
Что это
Список компаний и физлиц, дисквалифицированных Всемирным банком от участия в проектах группы (МБРР, МАР, IFC, MIGA). Не санкции в классическом смысле, но критичный compliance-сигнал.
Критерии включения
Доказанные случаи мошенничества, коррупции, сговора, принуждения, препятствования расследованиям в проектах Всемирного банка. Crossdebarment с другими MDB (АБР, ЕБРР, AfDB, IDB).
Применяемые меры
- Запрет на участие в любых проектах ВБ
- Crossdebarment в АБР, ЕБРР, AfDB, IDB
- Раскрытие имени в публичном списке
Что значит для контрагента
Особенно болезненно для строительных, инфраструктурных и консалтинговых компаний – отрезает от грантов и тендеров MDB по всему миру. Также служит red-flag для частных банков при KYC-проверках.
Проверьте контрагента по World Bank Debarred
Поиск Sensus Sanctions охватывает все 12 списков одновременно, включая World Bank Debarred. Транслитерация, нечёткое совпадение и исторические алиасы включены по умолчанию.