Sanctions
Что это
Сводный список «не-SDN» санкций США – секторальные санкции, ограничения на инвестиции, отраслевые меры. Не блокирует все активы, но ограничивает конкретные виды операций.
Критерии включения
Российские энергетические и финансовые компании по секторальным санкциям (SSI), белорусские и венесуэльские лица под отраслевыми ограничениями, лица под санкциями за дестабилизацию Украины.
Применяемые меры
- Запрет на привлечение долгосрочного финансирования (Directive 1/2/3 секторальных санкций)
- Запрет на инвестиции в определённые секторы экономики
- Запрет на экспорт технологий двойного назначения
- Лимиты на операции с производными финансовыми инструментами
Что значит для контрагента
Менее жёстко чем SDN, но всё ещё серьёзно – банки требуют санкционный аудит перед открытием счёта или одобрением сделки.
Проверьте контрагента по OFAC Consolidated
Поиск Sensus Sanctions охватывает все 12 списков одновременно, включая OFAC Consolidated. Транслитерация, нечёткое совпадение и исторические алиасы включены по умолчанию.