Sanctions
Что это
Санкционный список Великобритании. После Brexit Великобритания ведёт собственный режим санкций, не идентичный ЕС, но с большим перекрытием. Особенно активна по российским и иранским санкциям.
Критерии включения
Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 – режимы по России, Беларуси, Ирану, КНДР, Сирии, киберпреступлениям, нарушениям прав человека.
Применяемые меры
- Заморозка активов в Великобритании
- Запрет на предоставление средств британскими лицами
- Запрет на въезд (Home Office travel ban)
- Запрет фрахта судов под флагом UK
Что значит для контрагента
Лондон – глобальный финансовый центр; включение в OFSI отрезает от LSE, лондонских банков, страхования Lloyd's. Особенно болезненно для shipping (P&I Club в Лондоне) и российского крупного капитала.
Проверьте контрагента по UK OFSI
Поиск Sensus Sanctions охватывает все 12 списков одновременно, включая UK OFSI. Транслитерация, нечёткое совпадение и исторические алиасы включены по умолчанию.