Sanctions
Что это
Сводный санкционный список ЕС, охватывающий все режимы Council Regulation (терроризм, Россия, Беларусь, Иран, КНДР, Сирия, Мьянма и др.). Обязателен для исполнения всеми государствами-членами ЕС.
Критерии включения
Лица под Council Regulation 269/2014 (Россия), 765/2006 (Беларусь), 267/2012 (Иран), 2580/2001 (терроризм), 881/2002 (Аль-Каида), и многие другие.
Применяемые меры
- Заморозка всех средств и экономических ресурсов в ЕС
- Запрет на предоставление средств прямо или косвенно
- Запрет на въезд (для физлиц)
- Запрет европейским лицам и компаниям вести бизнес
Что значит для контрагента
Покрытие 27 стран ЕС + Норвегия + Швейцария (де-факто). Нарушение карается уголовным преследованием по национальному законодательству каждой страны (штрафы до €5 млн, до 7 лет лишения свободы в некоторых юрисдикциях).
Проверьте контрагента по EU FSF
Поиск Sensus Sanctions охватывает все 12 списков одновременно, включая EU FSF. Транслитерация, нечёткое совпадение и исторические алиасы включены по умолчанию.