OFAC SDN List

Что это

Главный санкционный список США. Включает лиц и организации, на которых распространяются всеобъемлющие санкции: заморозка всех активов под юрисдикцией США + запрет на любые транзакции для лиц США.

Критерии включения

Лица, причастные к терроризму, незаконному обороту наркотиков, распространению ОМП, киберпреступлениям, нарушению прав человека, коррупции, дестабилизации режимов. Также блокируются страны-таргеты целиком (Иран, КНДР, Сирия, Куба).

Применяемые меры

• Заморозка всех активов, находящихся под юрисдикцией США
• Запрет на любые операции для резидентов США (физических и юридических лиц)
• Вторичные санкции – компании третьих стран, ведущие бизнес с SDN-лицом, рискуют сами попасть в список
• Долларовые корреспондентские счета у американских банков замораживаются автоматически

Что значит для контрагента

Самый серьёзный санкционный режим в мире. Включение в SDN практически отрезает от глобальной финансовой системы – большинство западных банков, страховщиков и контрагентов разрывают отношения мгновенно. Восстановление возможно только через формальное снятие OFAC.